José Manuel Llorca, el cerebro de la estafa de Fórum Filatélico y uno de los delincuentes más buscados por la policía, fue uno de los asesores en la sombra que ayudó a Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres a
tejer una red de blanqueo de capitales para desviar a paraísos fiscales
los fondos obtenidos por el Instituto Nóos. Llorca, acusado de lavar el
dinero negro de narcotraficantes, vendedores de armas y grandes
fortunas, está en busca y captura desde 2007, y se cree que actualmente
reside en Venezuela bajo una identidad falsa.
Fuentes muy cercanas a la investigación judicial del llamado caso Urdangarín han revelado a El Confidencial que el abogado barcelonés Salvador Trinxet,
imputado en la causa como presunto urdidor de la trama de evasión
fiscal utilizada por Urdangarín y Torres, recurrió a Llorca, un viejo
conocido y experto como él en navegar por las cloacas del sistema financiero, para diseñar una red de empresas tapadera en
el extranjero al servicio del duque de Palma y su exsocio. Este diario
trató ayer, sin éxito, de contactar con Trinxet, experto en fiscalidad
internacional, para recabar su versión de los hechos.
Casi siete años después de que la policía irrumpiera, en mayo de 2006,
en las oficinas de Fórum Filatélico por orden del juez, los peritos han
logrado desentrañar el entramado societario internacional construido por
sus gestores, que estafaron casi 3.000 millones de euros a decenas de
miles de clientes de la sociedad. Ésta prometía unas rentabilidades
fijas muy elevadas mediante la revalorización de los sellos en los que
supuestamente invertía el dinero de los ahorradores que les confiaron
sus fondos. Al frente del centenar de sociedades proveedoras
interpuestas de Fórum Filatélico estaba el ahora prófugo Llorca, considerado el auténtico cerebro de aquella estafa piramidal y uno de los mayores blanqueadores de dinero negro del mundo.
Su amigo Trinxet trató de hacerse en 2009 con el control de Afinsa,
una sociedad filatélica también intervenida judicialmente en 2006 tras
otra colosal estafa, mediante la presentación de un convenio que
prometía devolver el 50% de las inversiones en un plazo de cinco años, y
que fue rechazado por el juez que tramita el concurso de acreedores.
Para adquirir la filatélica, Trinxet constituyó la sociedad America
Energy & Mining, que comparte domicilio social en el condado de
Surrey, al sur de Londres, con De Goes Center for Stakeholder Management
LTD, la compañía fantasma a través de la que Urdangarín y Torres blanquearon los fondos de Nóos.
Llorca el mas "buscado"
El asesor del asesor
Llorca,al que algunos han bautizado:
como el banquero del crimen por la procedencia mafiosa de muchos de sus clientes, fue el asesor del asesor del
Instituto Nóos.
Es decir: el experto en ingeniería financiera que
aconsejó puntualmente a Trinxet cómo ocultar los fondos millonarios que
Urdangarín y Torres captaron fraudulentamente de las administraciones
públicas. Según las fuentes consultadas, Llorca, nacido hace 63 años en
la localidad catalana de La Seúl d'Urgell (Lleida), recomendó a Trinxet
crear varias sociedades durmientes en paraísos fiscales para
evadir la fortuna de los entonces socios, pero tuvo buen cuidado en no
aparecer en ninguna de esas operaciones.
El primer paso fue constituir De Goes Center for Stakeholder Management LTD a comienzos de 2006, meses antes del estallido del caso Fórum Filatélico y de que Llorca pusiera tierra de por medio. De Goes nació bajo el paraguas del Grupo Braxton, el vivero de empresas tapadera propiedad de Trinxet en el condado de Surrey. A continuación se creó en Barcelona una firma espejo de la británica para justificar el flujo de dinero de Nóos entre España y Reino Unido, y para ello Llorca aconsejó a Trinxet que recurriera al valenciano Ramón Cerdá, propietario de la empresa Sociedades Urgentes, especializada en vender firmas ya registradas y sin ninguna actividad.
Siguiendo el consejo de Llorca y Trinxet, Urdangarín y Torres compraron a Cerdá la sociedad durmiente Novosfera Asociados 21 y la rebautizaron como De Goes Center for Stakeholder Management, despojada ya del apellido LTD y convertida ahora en una S. L. Al frente de la misma colocaron a Mario Sorribas,
también imputado y que figura como apoderado de Aizoon S. L., la
inmobiliaria que comparten al 50% el duque de Palma y su esposa, la
infanta Cristina de Borbón. Las fuentes consultadas aseguran que Llorca ya había recurrido anteriormente a Cerdá para dar cobertura aparentemente legal a las redes de blanqueo de capital orquestadas por el cerebro de Forum Filatélico.
Hasta 500 sociedades 'fantasma'
Según esas fuentes, Llorca proporcionó a Urdangarín y Torres, a través de Trinxet, el listado con cerca de 500 sociedades fantasma en
paraísos fiscales que la policía intervino durante el registro de la
sede del Instituto Nóos. Los investigadores no saben cuántas de esas
sociedades fueron utilizadas por los dos exsocios para desviar al
extranjero los beneficios obtenidos, pero lo cierto es que fue así como,
primero, De Goes Center comenzó a cobrar a Nóos facturas millonarias
por trabajos ficticios o nunca realizados, dinero que luego fue desviado
a la matriz londinense de la sociedad y más tarde a otras empresas fantasma creadas en paraísos fiscales como Belice, Panamá o Delaware (EEUU), además de Suiza, Luxemburgo o Costa Rica.
Trinxet es uno de los muchos imputados por el juez José Castro, instructor del caso Urdangarín, pero Llorca, que siempre actuó entre bambalinas, ha logrado hasta ahora
salir indemne de los numerosos casos de corrupción en que se ha visto
envuelto, entre ellos la Operacion Malaya -el saqueo de las arcas
públicas de Marbella- y la Operación Ballena Blanca, una compleja red de
blanqueo de capitales a través de un bufete de abogados marbellí. Huyó
de España a finales de 2006 o comienzos de 2007 provisto de varios
pasaportes y otras tantas identidades, y según publicó en 2010 el
semanario Interviú, se ha sometido a varias operaciones de cirugía plástica para despistar a la policía. Por ahora le ha dado esquinazo.
Fuente: EL CONFIDENCIAL
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